Полицейские проверки
Проверки правоохранительных органов проводятся для выявления каких-либо нарушений, допущенных компанией. При этом, как показывает практика, сами правоохранители в рамках подобных проверок допускают многочисленные нарушения закона.
Для успешного прохождения данной процедуры, для защиты интересов организации, идеальным вариантом является присутствие на подобном мероприятии опытного адвоката.
Он поможет избежать ситуаций нарушения законных прав и интересов компании, оперативно отреагирует на любые нарушения (не допустит изъятия не требующейся для проверки деловой документации, оспорит незаконное удержание сотрудников в офисе, их личный досмотр, незаконное получение объяснений, процессуальные нарушения в рамках ОРМ со стороны силовиков и т.п.).
Мы настоятельно рекомендуем обращаться за юридической помощью к адвокату в следующих случаях:
- в офисе Вашей организации сотрудниками полиции проводится обыск помещений, в ходе которого изымаются документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, компьютеры с бухгалтерскими базами и информацией и т.п.;
- Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы Следственного комитета РФ или следственные органы МВД РФ;
- генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации вызывают в органы внутренних дел для дачи объяснений по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации;
- в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении руководителя и (или) главного бухгалтера организации возбуждено уголовное дело экономической или налоговой направленности;
- Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации;
- в адрес Вашей организации поступил письменный запрос о предоставлении документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность вашей организации.
А также в любых других случаях, когда деятельность Вашей организации каким-либо образом попала в поле зрения правоохранительных органов (запрос в обслуживающий банк в отношении вашей организации; проведение проверочных мероприятий в отношении организаций-контрагентов (поставщиков или субподрядчиков) или в отношении организаций, входящих в структуру Вашего холдинга и т. д.).
Обладающий необходимыми знаниями адвокат нашей Коллегии не просто окажет своевременную поддержку на время соответствующей проверки, но и объяснит, как наиболее эффективно использовать свои права, подготовит и предоставит требуемые документы, обжалует незаконные или неправомерные действия правоохранительных органов.
Оперативно-розыскные мероприятия в целях проверки имеющихся данных, указывающих на признаки возможного совершения экономических преступлений, осуществляются сотрудниками оперативных подразделений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, в должностные обязанности которых входит выявление, пресечение и раскрытие преступлений экономической направленности, а основными задачами являются:
- обеспечение экономической безопасности и осуществление борьбы с преступлениями экономической и коррупционной направленности, в том числе совершенными организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящими транснациональный или межрегиональный характер, либо вызывающими большой общественный резонанс;
- осуществление мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подрыв экономических основ организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), борьбу с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности и фальшивомонетничеством;
- документирование преступлений экономической и коррупционной направленности.
В структуру ГУЭБиПК МВД РФ входят управления, отделы, оперативно-розыскные части экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК, ОЭБиПК, ОРЧ ЭБиПК), которые в ходе реформы МВД стали «преемниками» подразделений по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями (ОНП, ОБЭП, УБЭП).
Права оперативных подразделений по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями регламентируются, прежде всего, Федеральным законом РФ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и Федеральным законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок осуществления оперативными сотрудниками сопровождения уголовных дел регламентирован УПК РФ.
ПОЛЕЗНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 г. № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» (СКАЧАТЬ).
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (СКАЧАТЬ).
- Приказ МВД России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 г. «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений» (вместе с «Инструкцией о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов при организации и проведении выездных налоговых проверок», «Инструкцией о порядке направления органами внутренних дел материалов в налоговые орнаны при выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления») (СКАЧАТЬ).
- NB! Правомерно ли привлекать сотрудников органов внутренних дел для участия в выездной налоговой проверке, даже если организация не чинит препятствий налоговому органу в ходе проверки и своевременно в полном объеме представляет истребуемые документы?
Получить консультацию адвоката по вопросам защиты бизнеса от полицейских проверок Вы можете:
- по телефону +7(495)220-82-12
- по электронной почте info@advokat.msk.ru
- на личной встрече в нашем офисе по адресу: город Москва, улица Усачёва, дом 62